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Found 2569 results for "MO-2025-05-0001"

ED, Bangalore has filed Supplementary Prosecution Complaint before the Hon’ble Special Court (PMLA), Bangalore, on 05.10.2026 against 05 accused persons involving Ayub Sayyed & others in a matter related to siphoning off of funds pertaining to Dr. B. R. Ambedkar Development Corporation Ltd. by using forged documents and impersonation.

Press Release - 1ad803c6-755f-44a2-9b53-55943162385a_Press_Release ECIR_BGZO_41_2021_3.pdf

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ED, Bangalore has filed a Prosecution Complaint before the Hon’ble Special Court (PMLA), Bangalore, on 07.10.2026 against 03 accused persons/entities involving M/s Jaa Lifestyle India Pvt. Ltd. & its directors in connection with running fraudulent membership based model for enrolling members and collection funds from the public in the name of earning through company's digital marketing and advertisement viewing programme.

Press Release - 3a237f8a-594e-408d-a0e2-fe7a1943d4a6_Press_Release Ms Jaa Lifestyle India Pvt Ltd_2.pdf

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ED Delhi has provisionally attached two immovable properties worth ₹34.07 Lakh under Section 5(1) of the PMLA, 2002 in connection with a money laundering probe against Kusum and her associates under the NDPS Act. The attached assets a residential flat in Rohini, Delhi, owned by Kusum, and agricultural land in Aligarh, UP, owned by her brother Hariom Raghav, mark a key move by the agency to dismantle the financial backbones of drug syndicates. With a Prosecution Complaint filed on March 30, 2026, an earlier attachment of 12 properties worth ₹2.27 Crore, total attached assets in the case now stand at ₹2.61 crore.

Press Release - 56fdf182-8e8d-4590-ac9c-57d35cdef0d5_PR_NDPS_Kusum_2.pdf

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ED, Delhi has provisionally attached immovable assets worth Rs. 140 Crore (approx.) belonging to M/s Earth Infrastructure Ltd, its promoters Avdhesh Kumar Goel, Rajnish Mittal, Atul Gupta, Vikas Gupta, their families, and related entities under the PMLA, 2002, as part of an ongoing money laundering probe into large-scale public fund fraud and misappropriation.

Press Release - c41e39ce-93d8-4656-a301-3a91f5e6727d_press release-PAO- EIL 12102026_1.pdf

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ईडी, कोलकाता ने जीपीआईएल द्वारा किए गए बैंक धोखाधड़ी की जाँच के संबंध में, मेसर्स गुप्ता पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (जीपीआईएल), उससे संबद्ध संस्थाओं तथा व्यक्तियों से संबंधित पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्यों में स्थित 9 परिसरों पर दिनांक 05.10.2026 को पीएमएलए 2002 के तहत तलाशी अभियान संचालित किया। तलाशी के दौरान, विभिन्न अपराध संकेती दस्तावेज़ों/उपकरणों/अभिलेखों का पता चला और उन्हें जब्त किया गया, कुल 139 बैंक खातों तथा जीपीआईएल और उससे संबद्ध व्यक्तियों के नाम पर धारित कई म्यूचुअल फंडों और शेयरों को फ्रीज़ किया गया है। इसके अतिरिक्त, पीएमएलए, 2002 की धारा 17(1-क) के तहत 3 उच्च श्रेणी की कारों (2 मर्सिडीज़ और 1 बीएमडब्ल्यू) को भी फ्रीज़ किया गया है।

Press Release - b9168e00-6015-409e-8b34-0b43eba99695_प्रेस विज्ञप्ति_जीपीआईएल_4.pdf

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ईडी, पटना ने छ: आरोपित व्यक्तियों (मो. ज़फ़र इक़बाल, नितेश कुमार सिंह, संतोष आनंद, राजेश कुमार, मंजय कुमार सिंह और कुंदन कुमार) के विरुद्ध पीएनबी मुजफ्फरपुर के बचत खातों से 1.29 करोड़ रुपये फर्जी खातों में निकालकर हवाला के माध्यम से भेजने में उनकी भूमिका के लिए सजा की मांग करते हुए पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत विशेष न्यायालय, पटना के समक्ष अभियोजन शिकायत दर्ज की है।

Press Release - 94a03051-acc8-4bdb-bc4b-6d9d7cc618a7_प्रेस विज्ञप्ति_पीसी_पीएनबी धोखाधड़ी मुजफ्फरपुर_3.pdf

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ईडी, पटना ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स एरिना फ़ूड एंड एग्रो इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड (शेखपुरा, बिहार) और उसके निदेशकों व उनके परिजनों सहित अन्य संबंधित व्यक्तियों की लगभग 1.09 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

Press Release - 9adbab3f-e34f-4c79-a187-8c05d0bff384_प्रेस विज्ञप्ति_पीएओ राधे शर्मा)_2.pdf

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In a significant step towards investor restitution, the Hon’ble Special PMLA Court, Mumbai, has permitted monetisation of assets attached by ED worth ₹3,464 Crore (approx.) towards a ₹1,950 Crore settlement for 5,682 specified creditors under the NCLT-approved Scheme in National Spot Exchange Limited (NSEL) case. ED remains committed to securing Proceeds of Crime and facilitating restitution to eligible investors in accordance with law.

Press Release - 5971d399-9f0e-4425-8037-3c9c1c78c17d_PR_NSEL_2.pdf

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ED, Chandigarh has arrested Harcharan Singh Bhullar, the then Deputy Inspector General (DIG), Ropar Range, Punjab Police, on 09.10.2026, under Section 19 of PMLA, 2002, in connection with a money laundering investigation related to corruption & disproportionate assets. The Hon'ble Special Court (PMLA), Chandigarh, has granted 08 days ED custody of Harcharan Singh Bhullar.

Press Release - 51ef8dc7-f3ba-438e-980b-ece91b74412e_Press Release HS Bhullar_1.pdf

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ED, Jaipur has provisionally attached movable and immovable properties worth Rs. 34.91 Crore under the PMLA, 2002, on 06.10.2026, as part of an ongoing money laundering investigation into the Nexa Evergreen fraud case.

Press Release - c78fc58e-5d61-434d-b244-c41e7b946b61_Press Release Nexa PAO_6.pdf

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